合规官 / 反洗钱负责人

合规官 / 反洗钱合规负责人 迪拜基地｜虚拟资产 / 数字资产｜监管合规 地点 阿联酋迪拜 主要职责 监管合规与治理 确保完全遵守适用的虚拟资产法规，包括VARA要求和其他相关监管框架。 定期向董事会和高级管理层提供合规状态、监管风险和潜在违规的更新。 监测监管动态，并根据新规则、指导方针和行业最佳实践更新内部框架。 反洗钱 / 反恐融资与金融犯罪合规 监督反洗钱/反恐融资政策、控制和监测框架。 确保有效的客户尽职调查、增强尽职调查、风险评估和持续监测流程。 审查可疑活动，并在需要时及时向相关当局提交可疑交易报告。 政策、控制与风险框架 制定、审查和维护与业务运营和监管义务相一致的合规政策和程序。 推动各部门和运营单位的合规实施。 定期进行虚拟资产业务运营的企业范围内合规和反洗钱风险评估。 监管报告与联络 作为与监管机构进行审计、检查、询问和监督评审的主要联系人。 管理监管文件、披露、风险评估和合规更新。 根据监管保留要求，维护准确、可审计的合规记录。 培训、审计与内部咨询 设计并监督员工和高级管理层的强制合规培训。 与内部审计团队密切合作，评估合规有效性。 主导对潜在合规违规的调查，并推动整改措施。 业务连续性与运营韧性 支持根据相关监管要求设计和维护业务连续性和灾难恢复计划。 要求 在金融服务、金融科技、数字资产、经纪交易商、交易所或相关受监管环境中至少有5年的专职合规经验。 对反洗钱/反恐融资、金融犯罪合规和虚拟资产监管框架有扎实的理解。 具备将监管要求转化为实际内部政策、程序和控制的实践经验。 有与监管机构联络或支持监管检查的先前经验者优先。 具备较强的分析、风险评估、文档和解决问题的能力。 优秀的沟通技巧，能够与监管机构、董事会成员、高级利益相关者和跨职能团队进行有效沟通。 能够在快速变化且高度监管的数字资产环境中独立工作。