岗位描述
岗位职责:
- 进行全面的客户尽职调查（CDD）审核，以验证新客户和现有客户的身份，评估风险状况，并确保遵守反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）要求。
- 分析和审查客户文档、交易模式及其他相关数据，以检测和调查可疑活动，包括潜在的洗钱或恐怖融资。
- 监控和增强交易监控系统，及时识别和报告任何异常或可疑交易。
- 与内部团队（如法币支付、法律和运营）合作，确保一致实施和遵守AML/KYC政策和程序。
- 关注监管动态、行业趋势以及与AML/KYC合规相关的新兴风险。
- 处理来自内部和外部利益相关者（包括执法机构和监管机构）关于AML/KYC事务的咨询和升级。
- 协助进行与AML/KYC合规相关的监管检查、审计和询问。
- 持续评估和改进AML/KYC流程和控制，以提高效率和有效性。
岗位要求:
- 拥有金融、工商管理或相关领域的学士学位。相关认证（如CAMS）将是一个优势。
- 在AML/KYC合规方面有1-2年或更长的工作经验，最好是在加密行业或金融机构。
- 深入了解AML/KYC法规、框架和最佳实践，包括对FATF建议的熟悉。
- 对区块链技术、加密货币及相关风险和脆弱性有强烈理解。
- 有使用交易监控工具的经验，并熟悉行业标准的AML/KYC软件解决方案（如Chainalysis、Elliptic、Sumsub）。
- 具备出色的分析和调查技能，能够识别模式、异常和潜在风险。
- 具备有效的沟通能力，包括书面和口头，能够向不同利益相关者解释复杂的AML/KYC概念。
- 语言能力：英语流利。